В Саратове преступная группировка "заработала" более 16 млн рублей на отмывании денег

Участники ОПГ оформляли также фиктивные вычеты по НДС.



В Саратове накрыли организованную преступную группировку (ОПГ), занимавшуюся отмыванием денег и оформлением фиктивных вычетов по НДС. 

По информации Главного управления МВД области, банда из пяти человек помогала организациям "отмывать деньги" через фирмы-однодневки. За свои услуги организаторы получали от 13 до 15 процентов от обналичиваемой суммы, а также минимум три процента за транзит. Предварительно, ОПГ "заработала" более 16 миллионов рублей с 39 обратившихся к ним юрлиц.

Также в ведомстве сообщили, что организовали ОПГ москвичка и саратовец, остальные соучастники занимались бухгалтерией, поиском клиентов, оформлением фирм и доставкой наличных денег.

Сейчас по этому факту завели уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса (Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Фигурантам запретили уезжать из города во время следствия.