Саратовского предпринимателя обвиняют в отмывании 9,5 миллиона рублей

Вскоре он окажется на скамье подсудимых.

Иван Тучин | 01 Марта, 2024 10:18

Прокуратура Энгельса утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте денежных средств в размере 9,5 миллиона рублей в отношении 32-летнего местного жителя.

По версии следствия, в декабре 2019 года молодой человек за определенное вознаграждение зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл расчетные счета в банках Энгельса.

«При этом молодой человек осознавал, что, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществлять деятельность фактически не будет», - отмечают в региональной прокуратуре.

В дальнейшем обвиняемый передал другому лицу электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами. Таким образом, были выведены 9,5 миллиона рублей.

Дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу. Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.