Двое саратовцев создали подпольный банк и вывели через подставные фирмы 9 млрд рублей

Оба фигуранта предстанут перед судом

Иван Тучин | 07 Августа, 2026 17:46

B Cаратовe двое местных жителей ждут суда за незаконную банковскую деятельность с оборотом и налоговые махинации. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как установило следствие, в период с января 2022 года по ноябрь 2025 года фигуранты занимались банковской деятельностью, не имея ни лицензии, ни регистрации. Для транзита и последующего обналичивания денег они использовали реквизиты десятков подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей. Через расчётные счета фиктивных фирм сообщники вывели свыше 9 миллиардов рублей. Полученный ими за всё время доход превысил 45 миллионов рублей. Помимо этого, один из соучастников от имени этих организаций предоставлял в налоговую подложные счета-фактуры и налоговые декларации.

Оба фигуранта обвиняются по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пункту «б» части 2 статьи 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций).

Отмечается, что во время расследования соучастники полностью признали свою вину. На их имущество наложен арест. Дело передали в Кировский районный суд.