Двое саратовцев незаконно перевели в Китай 200 тысяч долларов

По данному факту завели уголовное дело

Иван Тучин | 25 Декабря, 2024 12:08

Саратовские таможенники выявили незаконный перевод более 200 тысяч долларов из России в Китай двумя жителями региона. В пресс-службе ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту. 

Установлено, что деньги перечислили двое жителей области, являющихся родственниками. Также в финансовых принимали участие несколько неустановленных лиц. В общей сложности было перечислено 200 514 долларов.

"Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществлялся на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных в Китае. Были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов", - уточнили в пресс-службе.

По данному факту завели уголовное дело по пунктам "а, б" части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).